公告日期：2024-12-12

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-138
琏升科技股份有限公司

关于 2024 年第十次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第十次临时股东大会的通知》（公告
编号：2024-132），公司定于 2024 年 12 月 23 日下午 14:50 以现场表决与网络投票相
结合的方式召开公司 2024 年第十次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2024 年 12 月 10 日，公司董事会收到公司控股股东海南琏升科技有限公司（简称
“海南琏升”）书面提交的《关于提请在琏升科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，海南琏升提议将《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司 100%股权及部分商标的进展的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。上述议案已经公司 2024 年 12月 10 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年12 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告披露日，海南琏升直接持有公司 51,601,566 股股份，占公司总股本的
13.87%（享有公司 72,776,766 股股份的表决权，占上市公司总股本的 19.56％）。其提案资格符合有关规定，临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，且临时
提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。因增加临时提案后，本次股东大会存在多项议案需表决，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》补充增设总议案。除上述调整外，公司 2024 年 12 月 6 日披露的《关于召开 2024
年第十次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将关于召开 2024 年第十次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第十次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第三十七次会议已审议通过关于召开本次股东大会的议案

4、会议股权登记日：2024 年 12 月 17 日

5、会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日下午 14:50

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日特定时间段

其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日
交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23 日 9:15-15:00

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）于 2024 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议
室

二、会议审议事……
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