公告日期：2024-12-24

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-068
湖北台基半导体股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

3、会议召开时间

现场会议时间：2024年12月24日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 12 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议
室

5、会议主持人：邢雁董事长

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、会议出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 762 人，合计持有股份
数 64,243,600 股，占公司有表决权股份总数的 27.1607%，出席会议的股东（或

2024 年第二次临时股东大会决议公告

代理人）均为 2024 年 12 月 17 日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共 1 人，持有股份数 62,258,000 股，占公司有表决权股份总数的 26.3212%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共761 人，持有股份数 1,985,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.8395%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或代理人）以外的其他股东（或代理人）（以下简称“中小股东”）761 人，合计持有股份数 1,985,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.8395%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 63,984,300 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5964%；反对 181,400 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2824%；弃权 77,900 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.1213%。

其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,726,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.9410%；反对 181,400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.1358%；弃权 77,900 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9232%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合

2024 年第二次临时股东大会决议公告

法有效。

四、备查文件

1、湖北台基半导体……
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