公告日期：2024-12-07

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-064
湖北台基半导体股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决
定于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现
场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 24 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 12 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
6、股权登记日：2024 年 12 月 17 日

7、出席对象：

（1）凡 2024 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的

股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案 √

2、其他说明

（1）上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审

议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

（2）上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投

资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理

人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理

人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行

登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表

人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出

席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依

法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在 2024 年
12 月 23 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 12 月 23 日 9:00 至 11:30，14:00 至 17:00。

3、登记地点……
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