公告日期：2024-12-03

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-041
深圳市赛为智能股份有限公司

关于董事兼副总经理及非职工代表监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事兼副总经理辞职的情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总经理王秋阳先生的书面辞职报告，王秋阳先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员及副总经理的职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止，辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司正常生产经营活动的开展。

王秋阳先生辞职不会导致公司现有董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，尽快完成补选。

截至本公告披露日，王秋阳先生持有公司股票63,720股，不存在应履行而未履行的承诺事项。王秋阳先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及相关承诺进行管理。王秋阳先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王秋阳先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

二、关于非职工代表监事辞职的情况

公司监事会于近日收到非职工代表监事吴悦女士的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，吴悦女士提请辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至第六届监事会届满之日止，辞任后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，吴悦女士辞去监事职务后将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，吴悦女士将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成非职工代表监事补选工作。

截至本公告日，吴悦女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴悦女士在担任公司非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对吴悦女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会

二〇二四年十二月三日

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