公告日期：2024-12-21

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-75
债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名章力先生、王争业先生、冷金洲先生、赵勇刚先生、史襄桥先生、史学林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名刘浩先生、李燕萍女士、温世扬先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中刘浩先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第十届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三
年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第九届董事会独立董事朱怀念先生将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务，截至本公告日，朱怀念先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第九届董事会全体董事成员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北回天新材料股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 20 日

附件：

第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

章力先生，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士学
位。曾任海通证劵股份有限公司投资银行部业务经理，2011 年加入公司，历任上海回天生产部副主任、战略发展部主任、丙烯酸酯项目组长、上海回天销售负责人、公司资本战略中心执行总裁。2014 年 7 月起任公司董事、副总经理，2022年 1 月至今任公司董事长、总经理。

章力先生不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）第 3.2.3 条所规定的情形，截至本
公告日，章力直接持有公司股份 10,515,180 股，并分别与章锋、杨莲花、王争业、史襄桥和赵勇刚分别签署了《表决权委托协议》，拥有公司表决权股份数量为91,192,311 股，为公司控股股东、实际控制人，与章锋、杨莲花、王争业、史襄桥和赵勇刚具有一致行动关系。章力系股东章锋、杨莲花之子，与公司董事会秘书章宏建系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。章力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

王争业先生，出生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外居留权，工科学士。
历任湖北回天营销总监、广州回天总经理、上海回天总经理，主管公司市场营销、
策划工作。2012 年 10 月起……
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