公告日期：2024-12-21

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-73
债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六
次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2024 年 12 月 17 日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9
人，实际参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持，公司全体监事和部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会同意提名章力先生、王争业先生、冷金洲先生、赵勇刚先生、史襄桥先生、史学林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第九届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。逐项表决结果如下：

1、提名章力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名王争业先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名冷金洲先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名赵勇刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名史襄桥先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名史学林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会同意提名刘浩先生、李燕萍女士、温世扬先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第九届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行独立董事职责。逐项表决结果如下：

1、提名刘浩先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名李燕萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名温世扬先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过了《关于不向下修正“回天转债”转股价格的议案》

经审议，董事会认为：公司股票自 2024 年 12 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日
已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已经触发“回天转债”转股价格向下修正的条件。鉴于“回天转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“回
天转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至……
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