公告日期：2025-01-09

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-006

债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2024
年 12 月 28 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届监
事会第二十一次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通
讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司 向银行申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以 下简称“昊诚电气”）、泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“兴 泰生物质”）、富裕九洲环境能源有限责任公司（以下简称“富裕生物质”）， 具体内容如下：

昊诚电气担保明细如下：

序号 融资银行名称 授信额度 款项用途

1 上海浦东发展银行股份有限公司 敞口综合授信：3,000 万元 采购原材料、

沈阳分行 支付货款及

2 中信银行股份有限公司沈阳分行 敞口综合授信：6,000 万元 支付工程款

项等企业日

3 中国光大银行股份有限公司本溪 敞口综合授信：2,000 万元 常经营支出

分行 （实际授信额度以银行审批为

准）

4 广发银行股份有限公司沈阳分行 敞口综合授信：4,000 万元

5 兴业银行股份有限公司沈阳分行 敞口授信：5,000 万元

6 交通银行股份有限公司辽宁省分 综合敞口授信额度 1,000 万元，提

行 供最高额担保 1,200 万元

兴泰生物质的担保明细如下：

序号 融资银行名称 授信额度 款项用途 期限

1 中国光大银行股份有限 综合授信：1,000 万元 流动资金贷款 1 年

公司哈尔滨东大直支行

2 中国农业发展银行泰来 综合授信：8,000 万元 流动资金贷款 1 年

县支行

富裕生物质的担保明细如下：

序号 融资银行名称 授信额度 款项用途 期限

1 中国光大银行股份有限 综合授信：1,000 万元 流动资金贷款 1 年

公司哈尔滨东大直支行

《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的 议案》

公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已按计划
实施完毕，并达到预定可使用状态。公司对募投项目进行结项，并将相关项目结 余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利 益。本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，不 存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关……
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