公告日期：2024-12-13

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-131

债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2024
年 12 月 2 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事
会第二十次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足子公司在生产经营过程中产生的融资业务需求，公司拟为子公司泰来 九洲广惠公共事业有限责任公司（以下简称“泰来广惠”）向银行申请授信提供 担保，具体内容如下：

序号 融资银行名称 授信额度 贷款类型

1 中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行 1,000 万元

流贷

2 兴业银行股份有限公司哈尔滨分行 1,000 万元

《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷
款的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请流
动资金贷款 1.8 亿元人民币，期限 3 年（36 个月），授信用于补充流动资金。同
时，计划以九洲集团内合法拥有的哈尔滨松北区九洲路 609 号的 4 套不动产抵（质）押给兴业银行股份有限公司哈尔滨分行，用于担保本公司对上述债务的清偿。同时授权公司法定代表人在额度范围内签署相关协议。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场表决与网络投
票相结合的方式召开 2024 年第八次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月十二日

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