公告日期：2024-12-14

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-116
华谊兄弟传媒股份有限公司

关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为实际经营的需要，向天津英雄互娱科技有限公司（以下简称“天津英雄互娱”）借款人民币1,300万元，借款期限为1年，具体内容以合同中约定为准。

2、关联关系情况：天津英雄互娱为上海英雄互娱游戏股份有限公司（曾用名：英雄游戏科技股份有限公司，以下简称“英雄互娱”）的全资子公司，公司董事担任英雄互娱董事，因此英雄互娱为公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3、2024年12月13日，公司第六届董事会第27次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，并授权管理层根据相关政策规定签署协议，关联董事王忠军、刘晓梅、王忠磊、王夫也回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议，一致同意本次关联交易事项并同意提交公司第六届董事会第27次会议审议。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易经董事会审议通过后即可实施。

二、关联方基本情况

1、关联法人基本信息

（1）企业名称：天津英雄互娱科技有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）

（3）注册地：天津市滨海新区中新天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦A区361室

（4）主要办公地点：天津市滨海新区中新天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦A区361室

（5）法定代表人：吴旦

（6）法定资本：11,100万元人民币

（7）主营业务： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；动漫游戏开发；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺及娱乐用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；住房租赁；物业服务评估；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（8）主要股东:上海英雄互娱游戏股份有限公司（持股比例100%）

（9）关联法人主要财务数据

单位：元

项目/年度 2024年1-6月 2023年度

营业收入 231,558,474.57 894,721,129.54

净利润 -110,869,580.08 -173,252,493.76

单位：元

项目/年度 2024年6月末 2023年末

资产总额 1,007,800,795.28 1,020,135,186.85

负债总额 559,645,452.64 461,105,491.13

净资产 448,155,342.64 559,029,695.72

注： 2024年6月30日的报表未经审计。

（10）因天津英雄互娱为英雄互娱的全资子公司，英雄互娱为公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交
易。

（11）关联法人是否为失信被执行人：否。

三、关联交易的定价政策及定价依……
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