公告日期：2026-08-25

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2026-076

网宿科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 31 日以公告
的形式通知召开 2026 年第三次临时股东会。2026 年 8 月 14 日，公司董事会收到了
公司股东陈宝珍女士提交的《关于增加 2026 年第三次临时股东会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》以临
时提案的方式提交公司本次股东会审议。对此，公司于 2026 年 8 月 15 日公告了《关
于 2026 年第三次临时股东会增加临时提案暨召开 2026 年第三次临时股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-071）。

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 8
月 25 日（星期二）下午 14:30 在上海市徐汇区凯滨路 166 号上海平安大厦 B 栋 7
层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2026 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伯洋先生出席并主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

公司截至股权登记日有表决权的总股份为 2,495,684,777 股。

1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共 1,630 名，代表460,497,600 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 18.4518％。其中，除公司董事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代理人
共 1,626 名，代表 203,830,992 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 8.1673％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表股份 256,710,649
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 10.2862％；

（2）通过网络投票的股东共 1,619 名，代表股份 203,786,951 股，占公司股权
登记日有表决权股份总数的 8.1656％。

2、公司部分董事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况

本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

对此项特别决议议案，具体表决结果如下：

1.01 《回购公司股份的目的和用途》

对此项议案，同意 459,588,809 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8027%；反对 803,691 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1745%；弃权 105,100 股（其中，因未投票默认弃权 29,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0228%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 202,922,201 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5541%；反对 803,691 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3943%；弃权 105,100 股（其中，因未投票默认弃权29,600 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0516%。

1.02 《回购股份符合相关条件》

的 99.7936%；反对 837,619 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1819%；弃权 112,800 股（其中，因未投票默认弃权 31,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0245%。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 202,880,573 股，占出席会议中小投……
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