公告日期：2024-09-20

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-076
爱尔眼科医院集团股份有限公司

关于部分募投项目调整内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日
召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目投资总额、投资项目不发生变更的前提下，将募投项目“湖北爱尔新建项目” 的内部投资结构进行调整。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次调整事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.49 元/股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用人民币 24,311,497.54 元，实际募集资金净额为人民币
3,511,242,180.11 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月
21 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0100003 号）。

二、募集资金使用及节余情况

公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟投入项目如
下。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资 已累计投入 投资进度

金

1 长沙爱尔迁址扩建项目 42,000.00 30,898.38 已结项

2 湖北爱尔新建项目 29,551.34 21,930.35 进行中

3 安徽爱尔新建项目 48,720.77 41,013.43 进行中

4 沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目 66,677.29 38,291.36 进行中

5 上海爱尔迁址扩建项目 17,770.17 14,595.68 已结项

6 贵州爱尔新建项目 44,571.71 24,818.43 进行中

7 南宁爱尔迁址扩建项目 6,664.08 6,664.08 已结项

8 补充流动资金项目 89,104.00 89,104.00 /

注：1、长沙爱尔迁址扩建项目经第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十五次会议审议，同意除预留部分募集资金支付部分合同尾款及质保金外，剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动； 2、上海爱尔迁址扩建项目经第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，已将该项目节余资金用于永久补充流动资金；3、南宁爱尔迁址扩建项目经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意将项目拟使用募集资金投资额从15,160.09万元调整为6,664.08万元，尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。

三、部分募投项目内部投资结构调整情况

（一）部分募投项目内部投资结构调整的原因

公司在募投项目实施过程中，根据工……
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