公告日期：2024-09-20

华泰联合证券有限责任公司

关于爱尔眼科医院集团股份有限公司

部分募投项目调整内部投资结构的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对部分募投项目调整内部投资结构进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485股，每股面值人民币1.00元，发行价格为26.49元/股，募集资金总额为人民币3,535,553,677.65元，扣除含税的发行费用人民币24,311,497.54元，实际募集资金净额为人民币3,511,242,180.11元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月21日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0100003号）。
二、募集资金使用及节余情况

公司2021年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟投入项目如下。截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金 已累计投入 投资进度

1 长沙爱尔迁址扩建项目 42,000.00 30,898.38 已结项

2 湖北爱尔新建项目 29,551.34 21,930.35 进行中

3 安徽爱尔新建项目 48,720.77 41,013.43 进行中

4 沈阳爱尔眼视光迁址扩 66,677.29 38,291.36 进行中

建项目

5 上海爱尔迁址扩建项目 17,770.17 14,595.68 已结项

序号 项目名称 拟投入募集资金 已累计投入 投资进度

6 贵州爱尔新建项目 44,571.71 24,818.43 进行中

7 南宁爱尔迁址扩建项目 6,664.08 6,664.08 已结项

8 补充流动资金项目 89,104.00 89,104.00 /

注：1、长沙爱尔迁址扩建项目经第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十五次会议审议，同意除预留部分募集资金支付部分合同尾款及质保金外，剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动； 2、上海爱尔迁址扩建项目经第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，已将该项目节余资金用于永久补充流动资金；3、南宁爱尔迁址扩建项目经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意将项目拟使用募集资金投资额从15,160.09万元调整为6,664.08万元，尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。

三、部分募投项目内部投资结构调整情况

（一）部分募投项目内部投资结构调整的原因

公司在募投项目实施过程中，根据工程实际情况的需要，对募投项目所需的设备购置方案、工程建设方案进行了一定的优化调整，本着高效成本控制的原则，合理降低了当前阶段的部分设备采购金额，后续根据医院发展的需要增加设备采购时，由公司自有资金解决；为了更好地满足湖北爱尔新建项目的长远需求，使之更好地符合区域性中心医院的相关标准，更充分合理地利用营业空间，相应地增加了手术室与实验室、消防及空调设施、幕墙工程等部分工程费用支出，由此调整了“湖北爱尔新建项目”明细项目支出。

（二）部分募投项目内部投资结构调整的情况

公司本次部分募……
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