公告日期：2024-09-20

华泰联合证券有限责任公司

关于爱尔眼科医院集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对拟使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

2022年8月4日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704号）同意。公司于2022年9月20日向14名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股133,467,485 股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币26.49元，募集资金总额计为人民币3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用人民币24,311,497.54元，实际募集资金净额为人民币3,511,242,180.11 元。截至2022年9月21日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2022）0100003 号验资报告。
二、本次募集资金使用情况及闲置原因

根据本公司《 2021 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册
稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 筹集资金投入总额

长沙爱尔迁址扩建项目 42,000.00 42,000.00

湖北爱尔新建项目 32,834.82 29,551.34

安徽爱尔新建项目 51,285.02 48,720.77

沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目 78,088.17 66,677.29

上海爱尔迁址扩建项目 23,693.56 17,770.17

项目名称 投资总额 筹集资金投入总额

贵州爱尔新建项目 52,437.31 44,571.71

南宁爱尔迁址扩建项目 15,160.09 15,160.09

补充流动资金项目 89,104.00 89,104.00

合计 384,602.97 353,555.37

注：1、长沙爱尔迁址扩建项目经第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十五次会议审议，同意除预留部分募集资金支付部分合同尾款及质保金外，剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

2、上海爱尔迁址扩建项目经第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，已将该项目节余资金用于永久补充流动资金。

3、南宁爱尔迁址扩建项目经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意将项目拟使用募集资金投资额从15,160.09万元调整为6,664.08万元，尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金已累
计投入总额 267,315.71 万元。

公司募集资金将分期、分批对上述募集资金投资项目进行投入，根据项目的实际进展情况，将有部分募集资金暂时闲置。

三、使用部……
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