公告日期：2025-01-14

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-012
惠州亿纬锂能股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开
2025 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007），定于2025年1月24日（星期五）14:30召开2025年第一次临时股东大会。2025年1月14日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。公司董事会收到公司实际控制人刘金成先生（直接和间接持有公司股份合计占公司总股本19.80%）的函，提议将上述议案作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经董事会核查：截至本公告披露日，刘金成先生直接持有公司股份77,430,681股，占公司总股本3.79%；通过控股股东西藏亿纬控股有限公司间接持有公司股份327,532,394股，占公司总股本16.01%（西藏亿纬控股有限公司持有公司655,064,787股，占公司总股本32.02%，刘金成先生和骆锦红女士各持有西藏亿纬控股有限公司50%的股份）；刘金成先生直接和间接持有公司股份合计占公司总股本19.80%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《公司章程》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意股东刘金成先生将上述临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。根据以上增加临时提案的情况，公司对2025年1月9日发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》补充通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第四十六次会议审议通过，公司决定召开公司2025年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2025年1月24日9:15—15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年1月17日（星期五）。

7、出（列）席会议对象

（1）截至2025年1月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表：

备注……
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