公告日期：2024-12-30

中信建投证券股份有限公司

关于汉威科技集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 1 月 12
日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司于 2021 年 8 月向银河资本资产管理
有限公司等共计 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股发行价格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用 9,180,532.40 元（不含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述募
集资金已于 2021 年 8 月 16 日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊普
通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 16 日出具了“大信验字
[2021]第 28-00003 号”《验资报告》。为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，公司及下属子公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

序号 承诺投资项目 调整后募集资金计 募集资金累计投
划投资金额 入金额

1 MEMS 传感器封测产线建设 14,065.81 3,979.93

2 新建年产 150 万只气体传感器生产线 10,467.95 7,056.61
（已结项）

3 新建年产19万台智能仪器仪表生产线 11,845.24 3,982.52

4 物联网系统测试验证中心建设（已结 4,702.95 1,677.91
项）

5 补充流动资金 18,000.00 18,025.76

合计 59,081.95 34,722.73

注：1、补充流动资金项目中投入的 25.76 万元为账户结息收入，公司根据该项目实际性质，将该笔银行结息转入公司基本账户，在募集资金使用情况对照表按照投入列示，特此说明；2、扣除待支付款项后，“新建年产 150 万只气体传感器生产线”、“物联网系统测试验证中心建设”两个募投项目所节余募集资金已用于永久补充流动资金，相关内容详见公司于 2024年 10 月 24 日披露的《汉威科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-042）。

三、部分募投项目延期的具体情况和原因说明

（一）本次部分募投项目延期的基本情况

募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划使用募集资金。公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号 募投项目名称 本次调整前项目达到预 ……
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