公告日期：2024-11-15

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-82
杭州汽轮动力集团股份有限公司

2024年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、公司董事会于 2024 年 10 月 29 日发出《关于召开 2024 年第
三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-71）。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、本次股东会没有出现否决议案的情形。

3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：2024年11月14日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：杭州汽轮动力集团股份有限公司（杭州市东新路1188号）汽轮动力大厦三楼304会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长叶钟先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况

1、股东出席情况

分类 人数 股份数量 占公司有表决权

（人） （股） 股份总数的比例

1）现场和网络投票合计 524 864,131,568 73.54%

其中：内资股东 2 748,526,688 63.70%

B股股东 522 115,604,880 9.84%

2）现场会议投票 62 788,747,276 67.13%

3）网络投票 462 75,384,292 6.42%

2、其他到会情况

公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江

天册律师事务所列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议

案：

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意 反对 弃权

股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

内资股东 748,526,688 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

B股股东 50,997,586 44.11% 5,386,495 4.66% 59,220,799 51.23%

合计 799,524,274 92.52% 5,386,495 0.62% 59,220,799 6.85%

其中，中小股东表决情况如下：

中小股东 50,997,586 44.11% 5,386,495 4.66% 59,220,799 51.23%

2、审议通过《关于更换第九届董事会非独立董事的议案》

同意 反对 弃权

股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

内资股东 748,526,688 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

B股股东 48,619,186 42.06% 14,617,883 12.64% 52,367,811 ……
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