公告日期：2024-10-24

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-024

厦门灿坤实业股份有限公司

2024 年第四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 10 月 8 日以电子邮
件方式发出召开 2024 年第四次董事会会议通知。会议于 2024 年 10 月 23 日在漳州灿坤实
业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：2024 年第三季度报告
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

1、公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控股子公
司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（以下简称“漳州灿坤”）为其全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）向往来银行中国建设银行厦门分行（简称“厦门建行”）申请不超过人民币 5000万元，期限为两年期的贸易融资额度提供担保。截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司
SCI 向厦门建行申请信用证累计承兑金额 77 万美元提供担保(等值人民币 537 万元)。

为了应对 SCI 未来营运需求，本次拟新增向中国光大银行厦门分行（简称“厦门光大”）申请贸易融资额度合计不超过人民币 3000 万元，取得该银行额度需由漳州灿坤提供担保。具体情况见表 1、表 2。

表 1-本次预计担保额度情况：

被担 担保方 被担保方 截止目前 本次新增 担保额度占上 是否关

担保方 保方 持股比率 最近一期 担保余额 担保额度 市公司最近一 联担保

资产负债率 （万人民币） （万人民币） 期净资产比例

漳州灿坤 SCI 100% 17.68% 537 3,000 2.79% 否

担保合计 537 3,000 2.79%

表 2-本次授信额度协议的主要内容:

往来银行 被担 申请银行额度 银行额度 担保额度 担保形式 担保期限 用途
保人 （人民币万元） 期限 （人民币万元）

中国光大 授信 合同签 依 SCI 单笔贸易融资 在银行额度期限内， 贸易
银行厦门 SCI 3,000 定之日起1年 3,000 金额由漳州灿坤提供 单笔贸易融资之日起 融资
分行 100%信用担保 最长不超过一年

担保总额 3,000 3,000

2、漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保额度 RMB3000 万元的范围内按照公

司内部作业程序规定予以操作担保作业。

3、本案已经独立董事专门会议审议通过。

4、具体详见公司今日同时披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤

对其全资孙公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

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