公告日期：2021-04-10

广东舜喆（集团）股份有限公司
章程

二O二一年四月

目 录

第一章 总则......5
第二章 经营宗旨和范围......6
第三章 股份......6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......26

第六章 经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31

第一节 监事......31

第二节 监事会......32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计......35

第三节 会计师事务所的聘任......35

第九章 通知和公告......35

第一节 通知......36

第二节 公告......36

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37

第十一章 修改章程......39

第十二章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司经广东省人民政府以“粤办函（97）580 号”、“粤体改（97）113 号”
文批准，以发起设立方式设立，在广东省工商行政管理局注册登记，取得4400001000088 号营业执照。

第三条 公司于 2000 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国
证监会”）核准，首次向境外投资人发行以外币认购的并且在境内上市的外资股6,000 万股，后又行使了超额配售权 900 万股。公司发行的境内上市外资股于 2000
年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市；超额配售的 900 万股于 2000 年 11 月 27
日上市。经中国证监会“证监公司字[2002]6 号”文核准，陈美香女士持有的16,875,000 股非上市外资法人股转为 B 股流通股。

第四条 公司注册名称：(中文) 广东舜喆(集团)股份有限公司

( 英 文 ) GUANGDON JADIETE HOLDINGF
GROUP COMPANY LIMITED

第五条 公司住所：广东省普宁市军埠镇美新工业园，邮政编码：515322。
第六条 公司注册资本为人民币 31,860 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
公司应当为中国共产党在公司设立的党组织组织的活动提供必要条件。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、
财务总监。

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