公告日期：2021-03-23

证券代码：200168 证券简称：*ST 舜喆 B 公告编号：2021-013
广东舜喆（集团）股份有限公司

关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：二〇二一年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：第七届董事会

公司2021年3月22日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 9 日（星期五）14:30

2、网络投票时间：2021 年 4 月 9 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 9
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13：00-15：00；

（2）通过互联网系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 9 日 9：15 至 15：00
的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：股权登记日为 2021 年 4 月 6 日

B 股股东应在 2021 年 3 月 31 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。

（七）出席对象：

1、截至 2021 年 4 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议的议案如下：

1、关于变更会计师事务所的议案；

2、关于修订公司章程的议案。

（二）本次议案的具体内容，详见 2021 年 3 月 23 日刊登在公司指定的信息
披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更会计师事务所的公告》；2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）之公告。议案二须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上同意通过。

三、提案编码

提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 提案 1 关于变更会计师事务所的议案； √

2.00 提案 2 关于修订公司章程的议案。 √

四、会议登记等事项

（一）会议登记方式

1、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人 授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证 及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户 卡；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。（授权委托书详见附件 2）

2、登记时间：2021 年 4 月 7 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30）

3、登记地点：董事会办公室

（二）其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0755-82250045 传真：0……
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