公告日期：2024-08-05

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：2024-104

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于“天创转债”可回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回售价格：100.24 元/张（含当期应计利息、含税）

回售期：2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 16 日

回售资金发放日：2024 年 8 月 21 日

回售期内可转债停止转股

“天创转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

本次满足回售条款而“天创转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售

的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不能再行使回售权。

证券停复牌情况：适用

因回售期间可转债停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌 停牌终止

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 复牌日
期间 日

113589 天创转债 可转债转股停牌 2024/8/12 2024/8/16 2024/8/19

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年 6 月 24 日至

2024 年 8 月 2 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司“天创转债”当期转股价格

（12.29 元/股）的 70%。根据公司《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债

券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券

交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体“天创转债”持有人公告如下：

一、可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公开发行可转换公司债券600万张，发行总额为人民币60,000万元。债券简称：“天创转债”；债券代码：“113589”；债券期限：自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日；债券票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天创转债”，债券代码“113589”。

根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，公司本次发行的天创转债的转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。初始转股价格为12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价格调整，最新转股价格为12.29元/股，具体情况详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。

二、回售条款及价格

（一）回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格
向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之……
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