公告日期：2024-12-12

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-058
广东顺控发展股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年12月27日（星期五）15:00召开公司2024年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。第四届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15，结束
时间为 2024 年 12 月 27 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城
区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室

二、 会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于收购广东顺控清能环境产业有限公司 100%股权的议案 √

2.00 关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的议案 √

（二）本次股东大会拟审议的提案内容及相关事项

1.上述提案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议
审议通过。详情请参阅公司于 2024 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.提案 1.00 属于关联交易事项，关联股东应回避表决；提案 2.00 为普通决
议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

3.本次会议将对提案 1.00-2.00 对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

三、 现场股东大会会议登记等事项

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业……
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