公告日期：2026-09-24

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2026-035
南方电网综合能源股份有限公司

关于三届七次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届七次董事会会议
于 2026 年 9 月 14 日以电子邮件等形式发出会议通知，并于 2026 年 9 月 16 日以
电子邮件等形式发出补充通知，于 2026 年 9 月 23 日（星期三）下午 2:30 在广
州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事 9名，实际亲自出席董事 8 名，委托出席董事 1 名（董事叶刚健先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事杜鹏先生代为出席会议并行使表决权）。董事长宋新明先生召集并主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第五次会议已于2026年9月16日审议通过本议案。

公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议
案。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度中期利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度审计会计师事务所的议案》

公司第三届董事会审计与风险委员会第五次会议已于2026年9月16日审议通过本议案。

公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议
案。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于2026年9月18日审议通过本议案。

公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议
案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事叶刚健先生回避表决。
（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员（董事会秘书、总法律顾问）2026 年度经营业绩责任书的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于2026年9月18日审议通过本议案。

公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议
案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层成员2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于2026年9月18日审议
通过本议案。

公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议
案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事叶刚健先生回避表决。
（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员（董事会秘书、总法律顾问）2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于2026年9月18日审议通过本议案。

公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议
案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度工资总额清算与 2026 年度工资……
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