公告日期：2024-12-13

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-052
南方电网综合能源股份有限公司

关于参股设立基金暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源公司”或“公司”）二届二十二次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司参与投资设立南网战新基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公司 2024 年 8 月1 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参股设立基金暨关联交易的公告》。近日，参与投资设立基金的全体合伙人完成了合伙协议的签署，现将有关情况公告如下：

一、对外投资暨关联交易概述

南网能源公司与中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）部分控股或全资子公司及其他外部合伙人共同出资设立南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准为准，以下简称“南网战新基金”）。南网战新基金总规模 50 亿元（具体以备案金额为准），分期募集；首期认缴规模 20 亿元，其中南网能源公司以自有资金认缴 1 亿元，占基金首期认缴规模的 5.00%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次对外投资构成关联交易。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他合伙人基本情况

（一）关联方

1、南方电网储能股份有限公司（以下简称“南网储能公司”）

（1）统一社会信用代码：91530000709829203J

（2）注册资本：319,600.5805 万元人民币

（3）企业性质：其他股份有限公司（上市）

（4）法定代表人：刘国刚

（5）注册地址：云南省文山市凤凰路 29 号

（6）经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；电气安装服务；检验检测服务；建设工程施工；代理记账；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；计量技术服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；企业管理咨询；企业管理；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；软件开发；量子计算技术服务；大数据服务；工业设计服务；互联网安全服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；计算机及通讯设备租赁；电力设施器材销售；再生资源销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；单位后勤管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（7）南方电网公司为其控股股东，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）为其实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，南网储能公司系公司关联法人。经查询，南网储能公司不是失信被执行人。

2、南方电网产业投资集团有限责任公司（以下简称“南网产投集团”）
（1）统一社会信用代码：91440101MA5CHUQD39

（2）注册资本：300,000 万元人民币

（3）企业性质：有限责任公司（法人独资）

（4）法定代表人：张良栋

（5）注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 409 房-A156、A157

（6）经营范围：新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；知识产权服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；环保咨询服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；电池销售；安防设备销售；供电业务。

（7）南方电网公……
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