公告日期：2024-12-03

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-051
南方电网综合能源股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二届二十七次董事会会议决议，公司决定于2024年12月19日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届二十七次董事会会议审议通过，公司董事会决定召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开的日期、时间

1、现场会议的时间及地点

（1）时间：2024年12月19日（星期四）下午15:30开始

（2）地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室

2、网络投票时间

2024年12月19日（星期四），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月19日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月19日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（七）出席对象

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度中期分 √

红预案的议案

2.00 关于续聘南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度审 √

计会计师事务所的议案

3.00 关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议 √

暨关联交易的议案

（二）提案情况

上述提案已经公司二届二十四次董事会会议、二届二十五次董事会会议、二届二十七次董事会会议审议通过，具体情况详见公司分别于2024年10月11日、2024年10月26日、2024年12月3日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别说明

1、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2、关联股东中国南方电网有限责任公司对提案3.00《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》回避表决。

三、会议登记方法

（一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行

1、自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理……
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