公告日期：2024-12-05

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-086
河北中瓷电子科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）14:30-16:00

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 4 日（星期三）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12 月 4 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生

6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 180 名，其所持有表决权的股份总数为 355,365,032 股，占公司股份总数的 78.7857％。其中：

1. 现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，所持有表决权的股份数为 279,152,321 股，占公司股份总数的 61.8890％。

2. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 176 名，所持有表决权的股份数为76,212,711 股，占公司股份总数的 16.8966％。

3. 中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 178 人，持有表决权的股份数为 81,572,316 股，占公司股份总数的 18.0849％。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.01 关于选举赵瑞华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意 326,623,716 股，占出席会议有表决权股份数的 91.9122％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 81,205,434 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5502％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：通过，赵瑞华先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.02 关于选举李永乐先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意 326,623,311 股，占出席会议有表决权股份数的 91.9121％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 81,205,029 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5497％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：通过，李永乐先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.03 关于选举梁向阳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意 326,623,50……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。