公告日期：2024-12-05

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-087
河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11
月 26 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第
二十八次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 12 月 4 日在公
司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事10 人，实际出席会议的董事 10 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

《关于董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票共 10 票，其中同意票为 10 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会

2024 年 12 月 4 日

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