公告日期：2024-11-19

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-079
河北中瓷电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次
临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日 14:30-16:00

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4
日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

6、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2024 年 11 月 29 日（星期五）

8、出席对象：

（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于补选公司董事的议案》 应选 5 人

《关于选举赵瑞华先生为公司第二届董事会非独立

1.01 董事的议案》 √

《关于选举李永乐先生为公司第二届董事会非独立

1.02 董事的议案》 √

《关于选举梁向阳先生为公司第二届董事会非独立

1.03 董事的议案》 √

《关于选举吴文刚先生为公司第二届董事会独立董

1.04 事的议案》 √

1.05 《关于选举吴武清先生为公司第二届董事会独立董 √

备注

提案编码 ……
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