公告日期：2024-11-02

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-072
深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 10 月 28 日，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
议案》。具体内容详见 2024 年 10 月 29 日披露于《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

2024 年 11 月 1 日，公司董事会收到公司股东陈玮钰女士发来的《关于提名公司第
三届监事会监事候选人暨提议增加 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》。 陈玮钰女士提议：为保证公司监事会的正常运转，拟提名张翔女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提议将《关于监事辞职及补选监事的议案》作为临时提案，提交至 2024 年第三次临时股东大会审议。

经公司董事会核查，截至目前，陈玮钰女士持有公司 26.38%的股份，具有提出股东大会临时提案的资格，提案程序符合规定，提案事项属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

除增加上述议案外，公司 2024 年 10 月 29 日披露的《关于召开 2024 年第三次临时
股东大会的通知》列明的其他事项不变，现对该股东大会通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 11 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）

（七）会议出席对象

1、截至股权登记日 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 15:00 收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。