公告日期：2024-08-23

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-053
深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于修订〈公司章程〉的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21
日召开第三届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉
的议案》，具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》
等法律法规及规范性文件的规定，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》
进行修订，具体修订条款如下：

修订前 修订后

第一百五十九条 公司的利润分配政策为： 第一百五十九条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配的原则 （一）利润分配的原则

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗 报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并 时以可持续发展和维护股东权益为宗旨，公司
符合法律法规的相关规定。 的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、

...... 兼顾公司的可持续发展。

（四）现金分红的比例及时间间隔 ......

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远 （四）现金分红的比例及时间间隔
发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公 远发展的前提下，公司原则上至少每年度进行司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中 一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈
期利润分配。 利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在 分配。同时，公司在符合利润分配的条件下可满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应 以增加现金分红频次，稳定投资者分红预期，不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三 分配的原则、条件及程序等内容与年度分红一个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的 致。
利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，
30%。 在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利
（五）股票股利分配的条件 润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累
和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模 计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利 利润的 30%。
分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。 （五）股票股利分配的条件
每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现
股利不少于 1 股。 金流状况，在保证最低现金分红及公司股本规
（六）利润分配的决策程序和机制 模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长
1．公司至少每三年重新审议一次股东分红回报 相适应，公司可以采用发放股票股利方式进行规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董 利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通事的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出 过后，并提交股东大会审议决定。
适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红 （六）利润分配的决策程序和机制

回报计划。 1．公司至少每三年重新审议一次股东分红回报
2．公司每年利润分配预案由公司管理层、董事 规划，并应当结合股东特别是……
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