公告日期：2024-08-23

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-054
深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（定
期）会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9
月 10 日（星期二）15：00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会
议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 9 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 9 月 4 日（星期三）

（七）会议出席对象

1、截至股权登记日 2024 年 9 月 4 日（星期三）下午 15:00 收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 √

2.00 关于修订<公司章程>的议案 √

1、以上议案逐项表决，其中第 2 项议案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3（含）以上通过。本次会议审议的上述议案已由公司第三届董事会第十四次（定期）会议及第三届监事会第十四次（定期）会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。其相
关内容详见 2024 年 8 月 23 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次（定期）会议决议公告》《第三届监事会第十四次（定期）会议决议公告》。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指……
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