公告日期：2024-12-12

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-062
深圳市兆威机电股份有限公司

关于 2025 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”或“兆威机电”）于 2024 年
12 月 11 日召开了第三届董事会第七次会议，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对
审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。本次交易无需经有关部门批准，公司基于审慎性原则将本议案提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

根据公司及全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称“东莞兆威”）、全资子公司苏州兆威驱动有限公司（以下简称“苏州驱动”）的生产经营和资金需求情况，为确保东莞兆威、苏州驱动生产经营持续健康发展，公司拟在 2025 年度为其申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

单位：万元

担 被 担保方 被担保方最 截至目 担保额度占上市 是否
保 担 持股比 近一期资产 前担保 2025 年度 公司最近一期净 关联
方 保 例 负债率 余额 担保额度 资产比例 担保
方

东

莞 100% 59.21% 8,000 15,000 4.86% 否

兆 兆
威 威
机 苏

电 州 100% 69.42% 0 10,000 3.24% 否

驱

动

合计 8,000 25,000 8.10%

上述对外担保额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在担保额
度内，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。

二、被担保人基本情况

本次担保对象均为本公司的全资子公司，具体情况如下：

（一）东莞市兆威机电有限公司

1、统一社会信用代码：91441900MA52F4TM5T

2、成立日期：2018 年 10 月 31 日

3、注册地址：广东省东莞市望牛墩镇望牛墩临港路 2 号

4、法定代表人：叶曙兵

5、注册资本：23,000 万元人民币

6、经营范围：产销、研发：齿轮箱、发电机、精密塑胶模具、精密塑胶制品、精密五金制品；加工：塑料制品、机电设备及其配件、轴承及其配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构及关联关系：公司直接拥有其 100%股权，其属于公司全资子公司。

8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

9、主要财务指标：

单位：万元

项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 88,284.96 76,071.98

负债总额 52,272.88 44,516.52

净资产 36,012.08 31,555.46

2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）

营业收入 50,512.23 43,295.76

利润总额 ……
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