公告日期：2025-01-11

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-002
合肥立方制药股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次回购注销限制性股票共涉及19名激励对象，本次回购注销的股票数量 为311,263股，占回购前公司总股本191,571,763股的0.16%。

●本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为7.78元/股，于2025年1月9日 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

一、股权激励计划的决策程序和批准情况

（一）2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第四 届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本期激励计划是否 有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立 意见。

（二）2022 年 8 月 27 日至 2022 年 9 月 5 日，公司对本期激励计划首次授予
激励对象姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示，截至公示期满，公司监事
会未收到任何异议。2022 年 9 月 7 日，公司监事会发布了《公司监事会关于 2022
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2022 年 9 月 13 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了
《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条
件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2022 年 9 月14 日，公司董事会披露了《2022 年第三次临时股东大会决议公告》及《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2022 年 9 月 13 日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了明确同意的独立意见。

（五）2022 年 10 月 12 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划
首次授予登记完成的公告》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划的首次授
予登记工作，本次授予的限制性股票的上市日为 2022 年 10 月 19 日。

（六）2023 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
七次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格和数量的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了明确同意的独立意见。

（七）2023 年 7 月 18 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划预
留授予登记完成的公告》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划的预留授予
登记工作，本次授予的限制性股票的上市日为 2023 年 7 月 20 日。

（八）2023 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监
事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

（九）2023 年 11 月 8 日，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售的股票上市流通，上市流通数量为 104.324 万股。

（十）2024 年 1 月 17 日，公司完成了限制性股票回购注销手续，将离职以
及不符合第一个解除限售期个人绩效考核全部解除限售要求的激励对象已获授但尚未解除限售的 3.1964 万股限制性股票进行回购注销。……
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