公告日期：2024-11-15

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-044
合肥立方制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年11月14日9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 14 日
9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

（1）总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人93 名，代表股份118,139,493股，
占公司有表决权股份总数的 61.6685%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 14 名（代表 15 名股东），代表股
份 111,294,218 股，占公司有表决权股份总数的 58.0953%。通过网络投票的股东78 名，代表股份 6,845,275 股，占公司有表决权股份总数的 3.5732%。

（2）中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及代理人 86 名，代表股份 12,619,944 股，
占公司有表决权股份总数的 6.5876%。

其中：通过现场投票的中小股东及代理人 8 名，代表股份 5,774,669 股，占
公司有表决权股份总数的 3.0144%。

通过网络投票的中小股东及代理人 78 名，代表股份 6,845,275 股，占公司
有表决权股份总数 3.5732%。

8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

序 表决情况 审议
号 议案名称 表决 股份数(股) 占出席会议有表决 结果
意见 权股份总数比例

《关于回购注销部分限制 同意 118,086,607 99.9552%

性股票及调整回购价格和 反对 44,086 0.0373% 通过
1 回购数量的议案》 弃权 8,800 0.0074%

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。

《关于变更公司注册资本 同意 118,080,067 99.9497%

并修订〈公司章程〉的议 反对 47,686 0.0404% 通过
2 案》 弃权 11,740 0.0099%

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。

其中中小股东表决情况如下：

序 表决情况

号 议案名称 表决 股份数(股) 占出席会议中小股东
意见 所持股份总数比例

《关于回购注销部分限制性股 同意 12,567,058 ……
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