公告日期：2024-10-30

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合肥立方制药股份有限公司

章 程

二〇二四年十月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......5
第四章 股东和股东大会......5

第一节股东......6

第二节股东大会的一般规定......8

第三节股东大会的召集...... 11

第四节股东大会的提案和通知......12

第五节股东大会的召开......14

第六节股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......21

第一节董事......21

第二节董事会......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会......36

第一节监事......36

第二节监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节财务会计制度和利润分配......38

第二节内部审计......42

第三节会计师事务所的聘任......42
第九章 通知与公告......42

第一节通知......42

第二节公告......43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节合并、分立、增资和减资......43

第二节解散和清算......44
第十一章 修改章程......46
第十二章 附则......46

第一章 总 则

第一条 为维护合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原合肥立方制药有限公
司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91340100740870052B。

第三条 公司于 2020 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,316 万股，并于 2020年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：合肥立方制药股份有限公司

英文全称：Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.,Ltd．

第五条 公司住所：合肥市长江西路 669 号立方厂区，邮编：230088。

第六条 公司注册资本为 191,260,500 元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的宗旨：为人以诚，为事以专；生产优质药品，造福亿万民
生。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批
发；药品委托生产；新化学物质……
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