公告日期：2024-12-14

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-121

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据 2025 年经营发展需要，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属公司提供额度不超过 2,800 万美元（包括新增担保及原有担保展期或续保，人民币按实时汇率结算）的担保，其中为全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司（以下简称“萨摩亚商宸展”）台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 800万美元（人民币按实时汇率结算）的担保，为控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过2,000万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》，同意为萨摩亚商宸展台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 800 万美元（人民币按实时汇率结算）的担保，为控股子公司鸿通科技及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过 2,000 万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在股东大会审批通过的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的总担保额度范围内对担保额度进行调配。本次担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司与被担保方根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构或业务往来对象协商确定，担保额度可循环使用。

本议案尚需提交股东大会审议。前述决议和授权有效期自 2025 年 1 月 1 日起至
2025年 12月 31日止，如果单笔担保的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔担保终止时止。

二、担保额度预计情况

公司将为下述公司提供担保，具体担保额度预计情况详见下表：

被担保 担保额度

担保方 方最近 截至目前 本次新增 占上市公 是否
担保方 被担保方 持股比 一期资 担保余额 担保额度 司最近一 关联
例 产负债 期净资产 担保
率 比例

萨摩亚商宸展科 任一时点不

宸 展 光 电技有限公司台湾 100% 56.90% 0 超过 800 否
（厦门）股分公司 万美元 13.58%

份有限公司 鸿 通 科技 （ 厦 2,000万 任一时点不

门）股份有限公 70% 67.66% 美元 超过 2,000 否
司及其子公司 万美元

注：汇率按 2024年 11 月 29 日美元/人民币汇率 1:7.1877 进行换算。

三、被担保人基本情况

（一）公司名称：萨摩亚商宸展科技有限公司（英文名：TES Touch Embedded
Solutions Inc.）台湾分公司，具体情况如下：

1、成立日期：2014 年 12 月 15日

2、注册地址：Portcullis TrustNet Charnbers,P.O.Box 1225,Apia,Sarnoa

3、法定代表人：蔡宗良

4、实收资本： 2,800,000 美元

5、主营业务：投资

6、股权结构：公司持有萨摩亚商宸展 100%股权，为公司全资子公司。

7、萨摩亚商宸展台湾分公司最近一年又一期财务数据：

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