公告日期：2024-12-14

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-122
宸展光电（厦门）股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门）
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会
议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议 案》，基于日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将向关联方发生日 常关联交易金额不超过人民币 15,590 万元，交易内容涉及向关联方采购原材料、服 务、设备；租赁；提供制造服务、劳务、销售产品等。

关联董事蔡宗良、Foster Chiang、刘世明已回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

为了提高经营决策效率，董事会提请股东大会授权：公司及控股子公司、台湾分 公司经营管理层在上述预计额度范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议，授
权期限自 2025 年 1 月 1日起至 2025 年 12月 31日止。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

2025 年预 2024 年（1 月 1
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 计金额（含 日-11 月 30 日）
类别 内容 定价原则 预付货款） 实际发生金额
（含预付货款）

TPK 集团 采购原材料、服 9,000.00 9,476.41
务、设备等 参照市场

关联采购 陕西瑞迅电子信息 采购原材料、研 价格双方 4,500.00 2,653.74
技术有限公司 发设计服务等 协商确定

宝德阳科技（厦 采购原材料等 150.00 28.89
门）有限公司

2025 年预 2024 年（1 月 1
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 计金额（含 日-11 月 30 日）
类别 内容 定价原则 预付货款） 实际发生金额
（含预付货款）

小计 - - 13,650.00 12,159.04

江朝瑞 120.00 73.39
TPK集团 租赁房屋 参照市场 50.00 60.76
睦群股份有限公司 价格双方 60.00 41.10
关联租赁 宝德阳科技（厦 协商确定 600.00 632.71
门）有限公司

陕西瑞迅电子信息 办公工位使用 10.00 4.30
技术有限公司

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