公告日期：2024-12-14

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-128
宸展光电（厦门）股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开
的第三届董事会第七次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召
开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）
16:00 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性情况：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议时间：2024 年 12月 30 日（星期一）16:00

2、网络投票时间：2024 年 12月 30 日（星期一），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

股权登记日登记在册的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 12月 23 日（星期一）

（七）出席对象

1、于 2024 年 12 月 23 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：福建省厦门市集美区杏林南路 60号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案 √

2.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

3.00 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 √

4.00 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

5.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案 √

6.00 关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补 √

充流动资金的议案

（二）提案内容及披露情况

上述议案 1.00-5.00 已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会
议审议通过，议案 6.00 已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会 议审议通过，并同意提交公司 2024年第四次临时股东大会……
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