公告日期：2024-12-14

公司章程
2024 年 12 月

目录

章 程...... 1

第一章 总则......1

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 董事会......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会......25

第三节 董事会专门委员会 ......30

第六章 总经理及其他高级管理人员......31

第七章 监事会......33

第一节 监事 ......33

第二节 监事会......34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 利润分配制度......36

第三节 内部审计 ......40

第四节 会计师事务所的聘任 ......40

第九章 通知......41

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......43

第十一章 修改章程......45

第十二章 附则......45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章
程。

第二条 宸展光电（厦门）股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由宸展光电（厦门）有限公司全体股东按宸展光电（厦门）有
限公司账面净资产值折股整体变更而发起设立的股份有限公司；在厦门市
市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：

913502003295944816。

第三条 公司于 2020 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,200 万股，于 2020
年 11 月 17 日在深圳证券交易所主板上市。

第四条 公司注册名称：宸展光电（厦门）股份有限公司。

英文名称： TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd.

第五条 公司住所：厦门市集美区杏林南路 60 号厂房。

邮政编码：361022。

第六条 公司注册资本为人民币 174,662,897 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人

员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。