公告日期：2024-12-28

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-043
金富科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二
十一次临时会议于 2024 年 12 月 27 日召开，会议决定于 2025 年 1 月 13 日
（星期一）下午 15:00 在公司大会议室召开 2025 年第一次临时股东会，现将
本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次临时会议 审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 13
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统
开始投票的时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束
时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统 （ 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2025 年 1 月 6 日下午
15:00 收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市沙田镇丽海中路 43 号金富科技股份有限公司。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更公司注册地址并修订<公司 √

章程>及相关议事规则的议案》

2.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议 √

案》

2、上述议案的详细内容请见公司分别于 2024 年 12 月 28 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案 1 需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括……
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