公告日期：2024-12-04

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-054
北京竞业达数码科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先支付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2
日召开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币127.71 万元置换预先以自筹资金支付的发行费用，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合法律法规的相关规定及规范性文件的要求。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]229 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）16,877,637 股，发行价格 21.33 元/股，本次发行募集资金总额为 359,999,997.21 元，扣除相关发行费用（不含增值税）8,981,273.54 元后，实际募集资金净额为 351,018,723.67元，上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 11 月11 日出具了《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0435）。

公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，公司、保荐机构、存放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书（注册稿）》以及公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 调整前募集资 调整后募集资
号 总金额 金投入金额 金投入金额

1 基于产教融合的实验实践教学 18,527.90 18,527.90 13,409.70
产品研发及产业化项目

2 多模态教育大数据产品研发及 13,979.00 13,979.00 10,117.40
产业化项目

3 面向行业应用的新一代人工智 9,311.00 9,311.00 6,738.90
能技术研发中心建设项目

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,835.87

合计 46,817.90 46,817.90 35,101.87

三、募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用安排

公司本次发行的发行费用共计 8,981,273.54 元（不含税），公司预先以自筹
资金支付发行费用为 1,277,122.64 元，拟用募集资金置换。

单位：元

序号 项目 发行费用（不含 自筹资金预先支 本次置换金额
税） 付费用金额

1 保荐及承销费用 7,339,999.96

2 会计师费用 759,433.96 745,283.02 745,283.02

3 律……
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