公告日期：2024-12-04

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-055
北京竞业达数码科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入

募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2
日召开了公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]229 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）16,877,637 股，发行价格 21.33 元/股，本次发行募集资金总额为 359,999,997.21 元，扣除相关发行费用（不含增值税）8,981,273.54 元后，实际募集资金净额为 351,018,723.67 元，上述募集资金已全部存入公司募集资金专户信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 11月 11 日出具了《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0435）。

公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理；公司、保荐机构、存放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金投资项目投入募集资金金额的调整原因及调整情况

根据《北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书（注册稿）》中募集资金投资项目拟投入募集资金的金额，公司计
划向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为不超过 46,817.90 万元。

由于本次实际募集资金净额小于计划金额，为保障募集资金投资项目顺利实施，根据项目的轻重缓急等情况，调整各项目募集资金投入金额，具体情况如下：
单位：万元

序 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入
号 总金额 募集资金金额 募集资金金额

1 基于产教融合的实验实践教学 18,527.90 18,527.90 13,409.70
产品研发及产业化项目

2 多模态教育大数据产品研发及 13,979.00 13,979.00 10,117.40
产业化项目

3 面向行业应用的新一代人工智 9,311.00 9,311.00 6,738.90
能技术研发中心建设项目

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,835.87

合计 46,817.90 46,817.90 35,101.87

三、调整募集资金投资项目投入募集资金金额对公司的影响

公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募集资金投资项目金额的实际情况及为保证募集资金投资项目的顺利实施而做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

2024 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。董事会认为：公司对募募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况以及为保证募投项目的顺利实施而做出的决策，不存在改变或变相改变募集资金用途……
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