公告日期：2024-12-04

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-056
北京竞业达数码科技股份有限公司

关于新增募集资金投资项目实施主体和地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于2024年12月2日召开了公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，同意增加全资子公司北京数时代大数据科技有限公司（以下简称“数时代”）、北京竞业达数字系统科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）为募集资金投资项目多模态教育大数据产品研发及产业化项目的实施主体；增加全资子公司北京竞业达沃凯森科技有限公司（以下简称“沃凯森”）、怀来竞业达科技产业发展有限公司（以下简称“怀来竞业达”）、怀来启点职业技能培训学校有限责任公司（以下简称“怀来启点”）为基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目的实施主体；同意增加全资子公司竞业达数字、山东竞业达网络科技有限公司（以下简称“山东竞业达”）为面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目的实施主体；同意增加河北省怀来县、山东省济南市作为实施地点。除此之外，募集资金投资项目的投资总额、建设内容、拟投入募集资金金额、实施方式等均不发生变化。同意上述新增主体与公司、保荐机构及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议。

公司与本次募集资金投资项目新增实施主体之间将通过内部往来、向全资子公司增资等方式具体划转募集资金投资项目实施所需募集资金。本次新增募集资金投资项目实施主体和实施地点未改变募集资金用途，上述事项无需提交股东大会审议。相关情况具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意
北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]229号），北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）16,877,637股，发行价格21.33元/股，本次发行募集资金总额为359,999,997.21元，扣除相关发行费用（不含增值税）8,981,273.54元后，实际募集资金净额为351,018,723.67元，上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0435）。

公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理；公司、保荐机构、存放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中募集资金投资项目拟投入募集资金的金额及公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司目前募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 项目投资 调整前拟投 调整后拟投

号 项目名称 总金额 入募集资金 入募集资金 实施主体
金额 金额

基于产教融合的实验

1 实践教学产品研发及 18,527.90 18,527.90 13,409.70 公司

产业化项目

2 多模态教育大数据产 13,979.00 13,979.00 10,117.40 公司

品研发及产业化项目

面向行业应用的新一

3 代人工智能技术研发 9,311.00 9,311.00 6,738.90 公司

中心建设项目

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,835.87 公司

合计 4……
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