公告日期：2024-11-14

北京竞业达数码科技股份有限公司

向特定对象发行股票募集资金

验资报告

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验资报告 1-2
验资报告附件

— 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 3
— 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 4
— 附件 3. 验资事项说明 5-6

验资报告

XYZH/2024CDAA1B0435
北京竞业达数码科技股份有限公司
北京竞业达数码科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截
至 2024 年 11 月 8 日止新增注册资本及股本的情况。按照法律法规以及协议、章程的要
求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本的情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 148,400,000.00 元，股本为人民币 148,400,000.00 元。
经贵公司第二届董事会第二十五次会议、2022 年年度股东大会、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会通过，以及中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229 号）批准贵公司向特定对象发行股份。国金证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商），负责本次发行的组织实施，确定本次发行人民币普通股股票 16,877,637 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 21.33 元。

经我们验证，截至 2024 年 11 月 8 日止，贵公司本次发行人民币普通股股票
16,877,637 股，募集资金总额为 359,999,997.21 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 8,981,273.54 元，募集资金净额为人民币 351,018,723.67 元，其中新增股本人民币 16,877,637.00 元，新增资本公积人民币 334,141,086.67 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 148,400,000.00 元，股本为人民币 148,400,000.00 元，其中：（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1535 号），贵公司向投资者首次公开发行股票 26,500,000 股，贵公司股本由 79,500,000.00 元增至106,000,000.00 元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 9

验资报告（续） XYZH/2024CDAA1B0435
北京竞业达数码科技股份有限公司
月 16 日出具《验资报告》（XYZH/2020CDA10482 号）验证；（2）2022 年 5 月 11 日，
贵公司 2021 年度股东会决议审议通过了资本公积转增股本的议案，贵公司以资本公积
向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后股本增至 148,400,000.00 元。截至 2024 年 11 月 8
日止，贵公司变更后的注册资本及股本为人民币 165,277,637.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

1. 新增注册资本实收情况明……
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