公告日期：2024-11-14

股票简称：竞业达 股票代码：003005
北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二四年十一月

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

钱瑞 张爱军 江源东 曹伟

岳昌君 周绍妮 徐伟

全体监事签名：

林清 董广元 祁劲峰

全体高级管理人员签字确认：

张爱军 江源东 曹 伟 张永智

李 丽 李文波 刘春丽 安尼瓦尔
杜中华 王 栩

北京竞业达数码科技股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5

一、本次发行履行的相关程序 ...... 5

二、本次发行股票的基本情况 ...... 7

三、本次发行对象基本情况 ...... 10

四、本次发行的申购报价及获配情况 ...... 16

五、本次发行的相关机构 ...... 20
第二节 发行前后相关情况对比...... 22

一、本次发行前后前十名股东情况 ...... 22

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 23

三、本次发行对公司的影响 ...... 23第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 25

一、关于本次发行定价过程合规性的说明 ...... 25

二、关于本次发行对象选择合规性的说明 ...... 25第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见 ...... 27
第五节与本次发行相关中介机构的声明 ...... 28

保荐机构（主承销商）声明 ...... 28

发行人律师声明 ...... 29

会计师事务所声明 ...... 30

验资机构声明 ...... 31
第六节备查文件 ...... 32

一、备查文件 ...... 32

二、查阅地点 ...... 32

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/竞业达 指 北京竞业达数码科技股份有限公司

本发行情况报告书 指 北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行
A股股票发行情况报告书

本次发行、本次向特 指 本次向特定对象发行股票的行为
定对象发行

保 荐 人 （ 主 承 销

商）、主承销商、保 指 国金证券股份有限公司
荐人

发行人律师 指 北京市中伦律师事务所

审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

股东大会 指 北京竞业达数码科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京竞业达数码科技股份有限公司监事会

A股 指 在境内上市的人民币普通股

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 ……
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