公告日期：2024-10-30

广东天元实业集团股份有限公司
章 程

二〇二四年十月

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25

第三节 独立董事 ......29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会 ......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计 ......38

第三节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 通知和公告......39

第一节 通知 ......39

第二节 公告 ......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......41
第十二章 修改章程......43
第十三章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系在广东天元印刷有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公 司，在东莞市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司于 2020 年 8 月 7 日经中国证监会批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 44,200,000 股，于 2020 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：广东天元实业集团股份有限公司

公司的英文名称：Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd.
第五条 公司住所：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号

邮政编码：523650

第六条 公司注册资本为人民币 17,679.83 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由董事长担任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：诚信经营、稳步发展、尽善尽美、高效服务。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印
刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：纸制品销售；纸制品制造；塑料制品销售；塑料制品制造；包 装材料及制品销售；五……
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