公告日期：2024-11-16

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-057
债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏.

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一 次会议通知于2024年11月15日通过书面通知的方式送达。会议于2024年11月 15日以现场会议的方式在公司会议室召开，由监事会主席孔诚先生召集并主 持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的 100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举孔诚为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满为止。

表决结果：3 票同意，0 名反对，0 名弃权，。

二、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
监事会

2024年11月15日

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