公告日期：2024-12-24

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-095
瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2025年1月8日（星期三）召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月8日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月8日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年1月3日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室
二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会

1.00 应选人数（6）人
非独立董事候选人的议案》

1.01 选举柴震先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举舒晓雪先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举杨本宏先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举庞先伟先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举吴春生先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.06 选举罗海宝先生为公司第四届董事会非独立董事 √

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会

2.00 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》

2.01 选举王洪俊先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.02 选举张冬花女士为公司第四届董事会独立董事 √

2.03 ……
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