公告日期：2024-12-28

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-136

债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 27 日9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长秦龙先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表414人，代表有表决权股份547,005,082股，占公司有表决权股份总数的52.8302％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表12人，代表有表决权股份495,998,007股，占公司有表决权股份总数的47.9039％。通过网络投票的股东及股东授权代表402人，代表有表决权股份51,007,075股，占公司有表决权股份总数的4.9263％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表406人，代表有表决权股份51,686,855股，占公司有表决权股份总数的4.9920%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份679,780股，占公司有表决权股份总数的0.0657％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表402人，代表有表决权股份51,007,075股，占公司有表决权股份总数的4.9263％。

（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：同意546,758,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9549％；反对206,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0377％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东表决情况：同意51,440,095股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5226％；反对206,360股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3993％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0782％。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。

总表决情况：同意546,150,762股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8438％；反对777,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1421％；弃权77,220股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141％。

中小股东表决情况：同意50,832,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3471％；反对777,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5035％；弃权77,220股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1494％。

3、逐项审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
3.1 选举秦龙……
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