公告日期：2024-12-28

民生证券股份有限公司

关于湖南湘佳牧业股份有限公司

使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“湘佳股份”或者“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对湘佳股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、本次募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，公司公开发行可转换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 64,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为 63,046.35 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕2-8 号）。公司对上述募集资金采用了专户存储管理，并与相关商业银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金计划使用和闲置情况

根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
本次发行可转换公司债券的募集资金总额为 64,000 万元。截止 2024 年 12 月 20
日，募集资金使用进度如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集 已累计投入 结余募集资金
资金 募集资金 余额

一、1,350 万羽优质鸡标准化养殖基地项目

1 新铺镇千斤塔畜禽标准化养殖基地 10,600.00 10,222.15 377.85
二分场

2 石门县夹山镇汉丰村占家湾鸡场 7,400.00 7,800.88 -400.88

3 夹山镇栗山村张家山鸡场 5,950.00 87.94 5,862.06

4 夹山镇浮坪村鸡场 5,950.00 13.48 5,936.52

小计 29,900.00 18,124.45 11,775.55

二、1 万头种猪养殖基地项目

1 太平镇滚子坪畜禽种苗基地 9,700.00 169.48 9,530.52

2 太平镇天心园畜禽种苗基地 9,500.00 9,755.57 -255.57

小计 19,200.00 9,925.05 9,274.95

三、补充流动资金 14,900.00 14,900.00 -

合计 64,000.00 42,949.50 21,050.50

截止 2024 年 12 月 20 日止，公司募集资金账户余额为 21,866.28 万元，结余
募集资金余额为 21,050.50 万元，差额 815.78 万元系利息及现金管理收入所致。
公司目前正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展，但因项目建设需要一定的周期。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

（三）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金……
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