公告日期:2024-09-19
证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2024-067
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:2024年9月14日,公司第三届董事会2024年第八次会议审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2024年10月9日(星期三)下午15:00开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理签到手续);
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年10月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2024年10月9日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024年9月26日(星期四)。
7、出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司<2024年限制性股票激励计划 √
1.00 (草案)>及其摘要的议案》
《关于公司<2024年限制性股票激励计划 √
2.00 实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2024 √
3.00 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于公司<2024年员工持股计划(草 √
4.00 案)>及其摘要的议案》
《关于公司<2024年员工持股计划管理办 √
5.00 法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理
6.00 公司2024年员工持股计划相关事宜的议 √
案》
1、上述议案已分别经公司第三届董事会2024年第八次会议和第三届监事会2024年第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年9月19日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披……
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